DGGI descobre fraude de GST de ₹ 27,07 crore e prende principal suspeito em Vizag
A Diretoria Geral de Inteligência GST (DGGI), Unidade Zonal de Visakhapatnam, detectou uma rede falsa de Crédito de Imposto sobre Insumos (ITC), desenterrando ITC irregular de ₹ 27,07 crore, e prendeu os principais acusados. A investigação até agora quantificou o total de ITC fraudulento aproveitado em ₹ 27,07 milhões e o ITC repassado em ₹ 15,30 milhões. Com base no material recolhido durante as investigações, incluindo declarações registadas, Mallikarjuna Manoj Kumar foi identificado como o controlador/operador da referida rede. Ele admitiu que as transações foram realizadas de acordo com suas instruções e que as entidades funcionavam apenas para repassar ITC, sem operações comerciais reais ou fornecimento real, disse Swethaa Suresh, Diretor Adjunto, DGGI, Vizag. O acusado foi autuado em várias seções. Isto marca a quarta detenção feita pela DGGI, Unidade Zonal de Visakhapatnam, no atual exercício financeiro, sublinhando a sua aplicação sustentada e focada contra a evasão de GST e fraudes falsas de TIC. Publicado – 22 de dezembro de 2025 23h54 IST
Publicado: 2025-12-22 18:24:00
fonte: www.thehindu.com
