ED prende dupla fundadora da plataforma de jogos WinZO por acusações de lavagem de dinheiro
Imagem representativa. | Crédito da foto: Getty Images/iStockphoto A Diretoria de Execução prendeu os fundadores da plataforma de jogos de dinheiro online WinZO – Saumya Singh Rathore e Paavan Nanda – sob acusações de lavagem de dinheiro, disseram autoridades na quinta-feira (27 de novembro de 2025). Eles foram presos em Bengaluru na quarta-feira após serem interrogados no escritório zonal da agência federal de investigação, disseram. Os dois foram apresentados a um tribunal local em Bengaluru na mesma noite e foram enviados para custódia de um dia pelo tribunal. Espera-se que eles sejam apresentados novamente ao tribunal para uma ordem detalhada, de acordo com os funcionários. Na segunda-feira, o ED, em um comunicado, alegou que fundos no valor de ₹ 43 milhões de jogadores foram “retidos” pela empresa e que esse dinheiro deveria idealmente ter sido reembolsado aos jogadores depois que a Índia proibiu os jogos com dinheiro real. O ED invadiu as instalações da WinZO e da Gamezkraft, outra empresa que oferece jogos online, e seus promotores na semana passada, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). O ED acusou o WinZO de “se envolver em atividades criminosas e práticas inescrupulosas, já que os clientes foram obrigados a jogar com algoritmos sem serem informados do fato de que estão jogando com o software e não com humanos em jogos com dinheiro real”. Afirmou que a WinZO operava jogos com dinheiro real (RMGs) em países como Brasil, EUA e Alemanha, a partir da Índia (na mesma plataforma usada pela entidade indiana). “Mesmo após a proibição de RMGs pelo governo da União (segunda-feira, 22/08/2025), uma quantia de ₹ 43 crore ainda é mantida pela empresa sem reembolso aos jogadores/clientes”, alegou o ED. Ele disse que títulos, depósitos fixos e fundos mútuos no valor de ₹ 505 milhões “possuídos” pela WinZO Games foram congelados sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Reagindo a essas acusações, um porta-voz da WinZO, em comunicado, disse: “Justiça e transparência são fundamentais para a forma como a WinZO projeta e opera sua plataforma”. “Nosso foco continua na proteção de nossos usuários e na garantia de uma experiência segura e confiável”, disse WinZO, acrescentando que permanece em total conformidade com todas as leis aplicáveis. WinZO, disse o ED, também evitou ou limitou retiradas de dinheiro detido pelos clientes nas carteiras e gerou supostos fundos ilícitos na forma de valores de apostas feitas e perdidas por clientes reais através do uso “inescrupuloso” de algoritmos/software. A agência afirmou ter descoberto que as operações globais da WinZO foram realizadas através de um único aplicativo, o que significa que foram hospedadas na plataforma baseada na Índia. “Também foi descoberto que os fundos da entidade indiana foram desviados para os EUA e Cingapura sob o disfarce de investimentos no exterior. “Fundos no valor de US $ 55 milhões (cerca de ₹ 489,90 crore) foram estacionados em sua conta bancária (WinZO) nos EUA, que é uma empresa de fachada, uma vez que todas as operações e atividades comerciais do dia-a-dia e operação de contas bancárias foram feitas na Índia “, acusou o ED. A agência fez alegações semelhantes contra a Gamezkraft. Publicado em novembro 27, 2025 09h40 IST
Publicado: 2025-11-27 04:10:00
fonte: www.thehindu.com
