CBI e bancos se reúnem para acelerar investigações de fraude
Altos funcionários do Bureau Central de Investigação, do Departamento de Serviços Financeiros e chefes de vigilância dos bancos do setor público realizaram na segunda-feira (22 de dezembro de 2025) uma reunião de coordenação. | Crédito da foto: PTI Altos funcionários do Bureau Central de Investigação, do Departamento de Serviços Financeiros e diretores de vigilância de bancos do setor público realizaram na segunda-feira (22 de dezembro de 2025) uma reunião de coordenação para revisar e agilizar as investigações de fraude bancária. O uso indevido de contas bancárias mulas em fraudes cibernéticas e as medidas para coibir tais práticas também foram discutidos. As discussões seguiram-se à Operação Chakra V do CBI em junho de 2025, durante a qual pesquisas vinculadas a cerca de 8,5 lakh contas bancárias mulas foram realizadas em mais de 700 agências bancárias em todo o país. A operação, que visa combater o crime cibernético e os chamados golpes de prisão digital, levou a buscas em 42 locais em cinco estados e à prisão de nove acusados. De acordo com a agência, redes organizadas de criminosos cibernéticos estavam usando contas mulas para golpes de prisão digital, fraudes de representação, anúncios fraudulentos, golpes de investimento e fraudes baseadas em UPI. essas contas por meio de atos de comissão e omissão. A agência descobriu que muitas contas foram abertas sem a devida adesão às normas KYC, devida diligência do cliente ou avaliação inicial de risco. Em alguns casos, os gestores das agências não conseguiram realizar a devida diligência, apesar dos alertas de transações suspeitas gerados pelo sistema. Alguns bancos também não enviaram cartas de confirmação ou agradecimento para verificar os endereços dos clientes. Os presos incluíam intermediários, agentes, agregadores, correntistas e correspondentes bancários. Durante o mesmo mês, o CBI também prendeu um indivíduo baseado em Mumbai acusado de fornecer cartões SIM pré-ativados e contas bancárias para redes cibercriminosas. Na reunião de segunda-feira, altos funcionários do CBI e representantes de bancos do setor público fizeram apresentações detalhadas destacando os desafios operacionais. Foram discutidas questões específicas de cada caso e foram acordadas medidas para acelerar as investigações e os processos. Também foram feitos esforços para simplificar os procedimentos para a obtenção de aprovações prévias e sanções judiciais ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção. O CBI afirmou que várias questões pendentes com os bancos foram resolvidas e os participantes concordaram em manter um envolvimento estruturado para superar estrangulamentos processuais e reforçar a coordenação institucional. Publicado – 22 de dezembro de 2025 23h21 IST
Publicado: 2025-12-22 17:51:00
fonte: www.thehindu.com
